Es urgente aprobar Ley Lavado de Dinero antes del 30 de abril: SHCP

(México, D.F.) La Ley Contra el Lavado de Dinero que está en discusión en la Cámara de Diputados, debe ser aprobada antes del 30 de abril, porque es fundamental para el país tenerla, pues la lucha que se está librando contra la delincuencia, no debe pasar de largo la eliminación de las fuentes de financiamiento de los grupos delincuenciales; así lo consideró Ulises Gómez Nolasco, director general de Delitos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP),

Recordó Nolasco que desde el 16 de agosto cuando la Comisión de Hacienda de San Lázaro aprobó un predictamen que debió haber tenido el consenso de la Comisión de Justicia, misma que durante noviembre a su vez generó un dictamen que se frenó, pues presentaba el problema de excluir a los notarios y disminuir los umbrales para el reporte e identificación de las operaciones.

Resaltó que el pasado 2 de febrero, la Comisión de Hacienda envió a la de Justicia una nueva propuesta de predictamen para que, en sesión de comisiones unidas, se destraben los acuerdos políticos que se requieren y lograr la presentación de un dictamen conjunto al pleno de la Cámara de Diputados.

Y es que la urgencia por la aprobación de esta iniciativa, radica en la presión directa del tiempo, ya que el segundo periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura concluye el 30 de abril, a lo que se le tienen que restar las vacaciones de pascua, problema al que se suma el inicio de las campañas para las elecciones federales que iniciarán el próximo 30 de marzo.

El funcionario explicó que en cuanto al monto de operaciones a reportar, éste fue avalado originalmente por el Senado de la República para después enviarlo a la Cámara de Diputados, donde se logró aprobar un predictamen en la Comisión de Hacienda, tanto en materia de actividades vulnerables, así como en la generación de avisos y el límite a uso de efectivo que se colocó en 200 mil pesos para actividades en general y 500 mil pesos para la compra de inmuebles.